ईडी ने राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी की 97.79 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू में स्थित एक फ्लैट भी शामिल है जो वर्तमान में शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। ईडी ने वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs 97.79 crores belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include a Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa…
— ANI (@ANI) April 18, 2024
आरोप है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया था। इसके अलावा, उन्होंने बिटकॉइन के रूप में जनता से 10 प्रतिशत रिटर्न का झूठा वादा किया था। ईडी ने खुलासा किया कि राज कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे. कुंद्रा के पास अभी भी ये 285 बिटकॉइन हैं जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये है।
इससे पहले इस मामले में तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ईडी ने 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। हालांकि, मामले के मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं।
